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空壳公司倒卖发票涉案44亿元

日期:2019-11-26 16:55 来源: 公司

  编号 真发票的发票号、奖区内容、密码用5倍以上放大镜观察呈均匀点状分布;

  上海警方昨日召开新闻发布会,披露“4·12”特大虚开增值税专用发票案相关案情。犯罪嫌疑人范某等20余人,通过注册和购买“空壳”公司的手法,利用上海70余家企业为全国5900余家企业虚开增值税发票,涉案金额44亿余元。

  今年4月,上海市公安局经侦总队接到上海市国家税务局稽查处移送线索:本市有多家企业涉嫌虚开增值税专用发票,涉案企业遍布浦东、普陀、闸北、金山等区。在上海“营改增”试点的背景下,虚开增值税发票团伙的存在,不仅严重危害税制改革,扰乱税收和财政管理秩序,造成国家税收和财政收入流失,而且极易诱发其他违法犯罪。

  上海经侦总队迅速联手上述区域公安分局和上海市税务局组成联合专案组,根据这些公司的工商、税务资料及相关人员在沪活动轨迹展开调查。涉案团伙的作案手法逐渐浮出水面:2011年至今,犯罪嫌疑人范某、娄某等人冒用他人证件通过多家企业登记代理公司在金山区、奉贤区、闸北区等区先后注册多家“空壳”公司,结合“买壳”手法,共计获取上海70余家企业的实际控制权。

  注册成功后,这些团伙在无真实业务交易的情况下,通过收取票面金额6%~9%开票费方式,通过中间人介绍,为全国28个省份5900余家企业虚开增值税专用发票10万余份,价税合计人民币44亿余元,税款5.9亿余元。

  这些“空壳”公司的发票又是从哪里来的?原来也是买来的。犯罪团伙通过支付票面金额3%~4%开票费的方式,在无真实业务交易的情况下,通过中间人让全国17个省市的1400余家企业为自己控制的“空壳”公司虚开增值税专用发票4.4万余份,价税合计人民币41亿余元,税款5.1亿余元。

  锁定证据后,警方决定收网,7月16日5时30分,在公安部经侦局、市公安局打击整治发票违法犯罪专项办统一部署下,上海经侦总队,浦东、普陀、闸北、金山分局及上海市税务局组成的联合专案组会同浙江警方,在上海、浙江两地展开集中收网行动,共抓获犯罪嫌疑人20余名,捣毁开票窝点10余处,查冻涉案银行账户1000余个,查扣作案工具税控机30余台、电脑40余台、作案手机100余个。

  上海警方表示,该案是上海近年来涉案金额最大、涉及地区最广的虚开增值税发票案,在当前“营改增”试点实施的背景下,该团伙的行为不仅严重危害税制改革,扰乱税收和财政管理秩序,而且极易诱发其他违法犯罪行为,威胁国家经济安全。

  警方提示,虚开增值税专用发票罪是指违反国家税收征管和发票管理规定、为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票的行为。根据刑法第二百零五条规定:虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。

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